İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli kara para aklama iddialarına ilişkin yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında dördüncü operasyon dalgasını başlattı.
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarda, 76 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 335 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

 Suç Gelirleri Kapalıçarşı Üzerinden Aklanmış

Yürütülen soruşturmada, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin sisteme sokulduğu tespit edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önce üç dalga operasyonun düzenlendiği, son operasyonun ise soruşturmanın dördüncü aşamasını oluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis, Forex yatırımı adı altında dolandırıcılık ve siber suçlar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve farklı kişiler adına açılmış banka hesapları aracılığıyla aklandığı değerlendiriliyor.

 Paravan Şirket Ağı MASAK Raporuyla Ortaya Çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporda, gerçek kişilerin ve paravan şirketlerin oluşturduğu bir ağın, kara para aklamada kilit rol oynadığı ortaya kondu.
Rapora göre:

Suç gelirleri,

Döviz büroları, bankalar, e-para kuruluşları ve kripto platformları üzerinden,

Parça parça sisteme sokularak “yasal” görünüm kazandırıldı.

Sistemin, “profesyonel bir aklama mekanizması” olarak çalıştığı ve kendi içinde muhasebe düzeni kurduğu da belirlendi.

 Hotto ve Coinvest Liz Şirketlerine Operasyon

Soruşturma kapsamında dikkat çeken iki şirket ön plana çıktı:
Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş.

Savcılığa göre bu şirketler, “suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılması” amacıyla kurulmuş paravan yapılar olarak değerlendiriliyor.
Şirketlerin yöneticileri ve bağlantılı kişilere yönelik olarak da eş zamanlı gözaltı operasyonları gerçekleştirildi.

 10 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde yapılan baskınlarda,

Döviz istasyonu sahipleri,

Paravan şirket yöneticileri ve

Finansal akıştan sorumlu kişiler gözaltına alındı.

Operasyonda 76 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale, belgeye ve para transfer kayıtlarına da el konuldu.

31 Araç ve 74 Taşınmaza El Koyma Kararı

Başsavcılık açıklamasında, yalnızca gözaltı işlemlerinin değil, aynı zamanda mal varlığına yönelik tedbirlerin de uygulandığı vurgulandı.

MASAK raporları doğrultusunda;

31 araç,

74 taşınmaz ve

toplam 335 milyon TL değerindeki varlığa el konuldu.

Bu kararların, suçtan elde edilen kazançların aklanmasının önlenmesi ve ileride devlet lehine müsadere ihtimalinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

 Profesyonel Aklama Ağı

Yapılan incelemelerde, söz konusu ağın klasik döviz bürosu işlemlerinden farklı olarak;

siber dolandırıcılık gelirlerini,

kripto para transferlerini,

yasa dışı bahis gelirlerini sistemli biçimde “temizleme” yöntemiyle piyasaya sürdüğü belirlendi.

Savcılık kaynakları, bu operasyonun “Türkiye’de bugüne kadar finansal iz takibi açısından en kapsamlı kara para aklama dosyalarından biri” olduğunu vurguladı.

 Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan 76 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilecek.
Elde edilen dijital verilerin çözümleme süreci ve para trafiği analizi devam ederken, yeni gözaltıların da gelebileceği belirtiliyor.