Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan yeni taslak düzenleme ile Türkiye’de kara para aklama, sanal bahis ve uyuşturucudan elde edilen gelirlerin takibi konusunda kapsamlı adımlar atılıyor.

Yaklaşık 20 maddeden oluşan düzenleme, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK koordinasyonunda hazırlandı. Taslak çalışmanın kısa süre içinde TBMM’ye sunulması bekleniyor.

 Yeni Düzenlemenin Öne Çıkan Başlıkları

Kara para aklayanlara yönelik idari yaptırımlar ve hapis cezaları artırılacak.

Sanal bahis, terörün finansmanı ve kara para suçlarında soruşturma süreçleri hızlandırılacak.

Banka hesapları, belirlenen risk kriterlerine göre yakından izlenecek.

Kaynağı belirsiz zenginleşme durumları MASAK tarafından takip altına alınacak.

MASAK’a, şüpheli hesap hareketlerini anında dondurma yetkisi verilecek.

Mali polis birimlerinin denetim alanı genişletilecek.

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarının cezaları yükseltilecek.

 Amaç: Daha Hızlı ve Caydırıcı Mücadele

Taslakla birlikte savcılıkların ve MASAK’ın yetkileri artırılarak, suç gelirlerine yönelik daha hızlı, etkili ve caydırıcı bir mücadele mekanizması kurulması hedefleniyor.

Bu düzenleme ile Türkiye’nin FATF standartlarına tam uyum sağlaması ve gri listeden çıkış sürecine ivme kazandırması bekleniyor.